Выведенные средства из "ПриватБанка" и оффшорные счета Суркисов могут быть связаны, - Дробязко

10 ноября 2020, 19:00 Станислав Молчанов

Финансист заявил, что через «ПриватБанк» могли быть выведены сотни миллиардов гривен

Финансист Анатолий Дробязко заявил, что из Украины якобы через филиал "ПриватБанка" на Кипр могли выводить сотни миллиардов гривен, которые потом оседали в оффшорах на счетах чьих-то компаний. Дробязко отмечает, что спустя почти пять лет после национализации "Привата" эти обстоятельства до сих пор остаются нерасследованными. Об этом он сказал в эфире "Первого делового".

"Сейчас в "ПриватБанке" не обслуживается кредитов на 221 млрд грн, а это - 95% корпоративного портфеля ПриватБанка. Это те средства, которые были выведены из банка, - заявил Дробязко. - И когда мы вспоминаем о Суркисах и 350 млн долларов, то у меня возникает вопрос: а как связаны эти 221 млрд грн с этими 350 млн долларов? Не выступали ли эти средства в качестве гарантий? Частных? Были ли они задействованы в схемах? Откуда они появились? Не являются ли эти средства такими, которые получены каким-то образом через предыдущие кредиты?"

Финансист считает, что в банке могут проверить, как были получены средства.

"Я думаю, что у нынешних работников "ПриватБанка" на руках есть все сделки за многие годы, в том числе - по кипрскому филиалу, где они могут спокойно посмотреть частоту возникновения этих средств, соответствуют ли они требованиям финмониторинга, в том числе - европейского законодательства. И только тогда можно будет делать взвешенные решения", - сказал Дробязко.

Эксперт предположил, что бывшие владельцы "ПриватБанка" якобы могли знать о дальнейшей судьбе банка, поэтому Дробязко допускает, что к национализации "готовились" заранее.

"Закон по ball-in, на основе которого были арестованы средства семьи Суркисов, был принят в 2016 году, а временная администрация с последующей национализацией банка - в конце того же 2016 года. Можно ли было какого-то подготовиться к этому владельцам средств? Да, можно было - вероятность высока", - считает Дробязко.

Напомним, что в СМИ обнародована часть аудиторского отчета Kroll, в котором описано, как могли вывести из "ПриватБанка" 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний из орбиты украинских олигархов Суркисов. Речь о компаниях: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments. Именно они сегодня в украинских судах требуют выплатить в пользу Суркисов 350 млн долларов из госбюджета.

Напомним, СБУ разоблачила схему сбыта контрафактной алкогольной продукции на миллионы гривен.

Теги: