Політик, який не довіряє власному банку, може опинитися під санкціями РНБО

5 липня 2021, 17:53 Станислав Молчанов

В інших банках Сергій Бєлашов зберігає мільйони гривень, а в своєму - лише 170 тисяч

У очільника фракції партії "Батьківщина" в Полтавській обласній раді Сергія Бєлашова є власний банк. При цьому політик зберігає більшість своїх заощаджень в інших фінустановах. Про це повідомляє "Дело" в статті "Сором'язливий бенефіціар: на кого записав свій бізнес Сергій Бєлашов".

"У банках у Бєлашова — мільйонні заощадження, але чомусь основна частина його особистих коштів зберігається в "Таскомбанку" Сергія Тігіпка (майже 1 млн доларів) і банку "Південний" Юрія Родіна (12,8 млн гривень). У власному ж банку "Український капітал" у Бєлашова на депозиті всього трохи менше 80 тис. доларів і 170 тис. грн", — зазначає автор матеріалу.

Автор статті спробував з'ясувати, чому справи з фінансовими вкладеннями Белашова йдуть саме так.

За інформацією "Дела", СБУ ще в 2018 році відкрила кримінальну справу № 42018000000002900, в якій фігурує той самий банк "Український капітал".

"За матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2019 років група осіб з числа громадян України, використовуючи фінансові інструменти ПАТ "Банк "Український капітал", а також групи компаній, пов'язані з ТОВ "Укрінвест Груп", діючи з відома посадових осіб ПАТ "Банк "Український капітал", використовують підконтрольні їм суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності з метою вчинення протиправних діянь, пов'язаних із впровадженням протиправних фінансових механізмів для ухилення від сплати податків, шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість для суб'єктів господарської діяльності реального сектора економіки, сприяння у привласненні грошових коштів та легалізації доходів одержаних злочинним шляхом", — йдеться в матеріалах цієї справи.

Журналіст "Дела" відзначає, що мова може йти про банальне переведення в готівку в особливо великих розмірах.

"А враховуючи, що і ПАТ "Банк "Український капітал", і ТОВ "Укрінвест Груп" безпосередньо пов'язані з Сергієм Бєлашовим, можна здогадатися, хто здатен бути головним учасником згаданої спецслужбою "групи осіб з числа громадян України", — зазначає автор матеріалу.

Також в матеріалі згадується ще один епізод з біографії банку Бєлашова — штраф у сумі 1,2 млн грн, накладений Нацбанком на "Український капітал" за ризикову діяльність в сфері фінансового моніторингу, з "чорною міткою" голові правління банку (НБУ прийняв рішення про його невідповідність вимогам законодавства України). До речі, банк виплатив цей штраф добровільно і оперативно, хоча найчастіше подібні стягнення прагнуть оскаржувати в судовому порядку.

До того ж, за даними видання, уродженець Росії Сергій Бєлашов, який "соромиться" свого банку, має високі шанси незабаром опинитися в санкційних списках РНБО через начебто фінансування компаній, які несуть загрозу національній безпеці України, з усіма наслідками, що випливають для нього і його бізнесу, в тому числі і банківського.

Теги: