Не доверяющий собственному банку политик может оказаться под санкциями СНБО

У главы фракции партии "Батькивщина" в Полтавском областном совете Сергея Белашова есть собственный банк. При этом, политик хранит большинство своих сбережений в других финучреждениях. Об этом сообщает "Дело" в статье "Стеснительный бенефициар: на кого записал свой бизнес Сергей Белашов".

Владелец банка "Украинский капитал" Сергей Белашов. Фото из открытых источников

Автор статьи попытался выяснить, почему дело с финансовыми вложениями Белашова обстоят именно так.

По информации "Дела", СБУ еще в 2018 году открыла уголовное производство № 42018000000002900, в котором фигурирует тот самый банк "Украинский капитал".

Журналист "Дела" отмечает, что речь может идти о банальном обналичивании в особо крупных размерах.

Также в материале вспоминается еще один эпизод из биографии банка Белашова — штраф в сумме 1,2 млн грн, наложенный Нацбанком на "Украинский капитал" за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга, с "черной меткой" главе правления банка (НБУ принял решение о его несоответствии требованиям законодательства Украины). Кстати, банк выплатил этот штраф добровольно и оперативно, хотя чаще всего подобные взыскания стремятся оспаривать в судебном порядке. 

Примечательно, что по данным издания, "стесняющийся" своего банка уроженец России Сергей Белашов имеет высокие шансы вскоре оказаться в санкционных списках СНБО якобы из-за финансирования компаний, несущих угрозу национальной безопасности Украины, со всеми вытекающими последствиями для него и его бизнеса, в том числе и банковского.