Первая замглавы НБУ Рожкова и партнер "Астерс" Дидковский могут иметь отношение к присвоению сотен миллионов гривен - СМИ

В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова может использовать свое положение для освоения денежных средств. Это издание New Europe "The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money" известного западного журналиста и редактора Николаса Уоллера, сотрудничающего с такими изданиями как Daily Mail, Los Angeles Times, U.S. News & World Report, Associated Press и т.д. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Екатерина Рожкова - фото: FinClub

New Europe — ведущая газета по делам ЕС, издаваемая с 1993 года со штаб-квартирой в Брюсселе.

В статье журналист рассказывает о существовании организованной группы, которую он называет "организацией Рожковой" и которая якобы занимается присвоением средств из Нацбанка с последующим их выводом за границу.

По словам New Europe, в схему могут быть вовлечены Коммерческий индустриальный банк (КИБ), который якобы единолично приобрел британский бизнесмен и владелец GML Capital LLP Стефан Пол Пинтер (Stefan Pinter) за 200 млн гривен. После этого банк за несколько лет получил от НБУ рефинансирование на 1,4 млрд грн. Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, за последние два года в отношении КИБ возбуждены и расследуются 158 уголовных дел. С 2018 года Татьяна Путинцева была назначена председателем правления КИБа. В 2019 году НБУ оштрафовал КИБ за освоение средств, но назначил символический штраф в размере 200 тыс. грн.

Журналист Николас Уоллер уверен, что Пинтер является подставным лицом, за которым скрываются чиновники Нацбанка и не исключает, что Пинтер это якобы Мартин Сигел, осужденный за финансовое мошенничество в США в 1987 году и уехавший после выхода из тюрьмы в Лондон. Также журналист на основании опубликованных им финансовых документов GML Capital LLP отмечает, что за счет прибыли этой фирмы Пол Пинтер не мог купить КИБ и вкладывать в капитал банка сотни миллионов гривен. Журналист высказал мнение, что КИБ мог быть куплен за "грязные" деньги сомнительного происхождения, в нарушение украинских и британских законов.

Также Уоллер называет главным сподвижником и организатором "группы Рожковой" учредителя юридической фирмы "Астерс Консалт" и соуправляющего партнера ЮФ "Астерс" Алексея Дидковского.

Год назад украинские СМИ писали, что ГБР открыло дело против Рожковой и Дидковского за возможное присвоение 900 млн грн.

По данным журналиста-расследователя, "Астерс", получившая сотни миллионов гривен от Нацбанка, якобы вывела эти деньги, не заплатив налоги и использовала операции с фиктивным налоговым кредитом.