Перша заступник голови НБУ Рожкова та партнер "Астерс" Дідковський можуть мати стосунок до присвоєння сотень мільйонів гривень - ЗМІ

У розслідуванні бельгійського видання йдеться, що перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова може використати своє становище для освоєння коштів. Це видання "New Europe "The first deputy head of Ukraine’s national bank is using her position to launder money" відомого західного журналіста і редактора Ніколаса Уоллера, який співпрацює з такими виданнями як Daily Mail, Los Angeles Times, US News & World Report, Associated Press і і т.д. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Катерина Рожкова - фото: FinClub

New Europe – провідна газета у справах ЄС, яка видається з 1993 року зі штаб-квартирою у Брюсселі.

У статті журналіст розповідає про існування організованої групи, яку він називає "організацією Рожкової" і яка нібито займається привласненням коштів із Нацбанку з подальшим їх виведенням за кордон.

За словами New Europe, у схему можуть бути залучені Комерційний індустріальний банк (КІБ), який нібито одноосібно придбав британський бізнесмен та власник GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер (Stefan Pinter) за 200 млн. гривень. Після цього банк за кілька років отримав від НБУ рефінансування на 1,4 млрд. грн. Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, за останні два роки стосовно КІБ порушено та розслідуються 158 кримінальних справ. З 2018 року Тетяну Путінцеву було призначено головою правління КІБу. 2019 року НБУ оштрафував КІБ за освоєння коштів, але призначив символічний штраф у розмірі 200 тис. грн.

Журналіст Ніколас Уоллер упевнений, що Пінтер є підставною особою, за якою ховаються чиновники Нацбанку і не виключає, що Пінтер це нібито Мартін Сігел, засуджений за фінансове шахрайство в США в 1987 році, який після виходу з в'язниці поїхав до Лондона. Також журналіст на підставі опублікованих ним фінансових документів GML Capital LLP зазначає, що за рахунок прибутку цієї фірми Пол Пінтер не міг купити КІБ та вкладати у капітал банку сотні мільйонів гривень. Журналіст висловив думку, що КІБ міг бути куплений за "брудні" гроші сумнівного походження, порушуючи українські та британські закони.

Також Уоллер називає головним сподвижником та організатором Рожкової та групи засновника юридичної фірми "Астерс Консалт" та співкерівного партнера ЮФ "Астерс" Олексія Дідковського.

Рік тому українські ЗМІ писали, що ДБР порушило справу проти Рожкової та Дідковського за можливе присвоєння 900 млн грн.

За даними журналіста-розслідувача, "Астерс", яка отримала сотні мільйонів гривень від Нацбанку, нібито вивела ці гроші, не сплативши податків і використала операції з фіктивним податковим кредитом.