logo_ukra

BTC/USD

98537.60

ETH/USD

3345.51

LTC/USD

102.86

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Стиль життя
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Бізнес економіка Держфінмоніторинг оприлюднив дані про сумнівні операції більш ніж на 103 млрд
commentss НОВИНИ Всі новини

Держфінмоніторинг оприлюднив дані про сумнівні операції більш ніж на 103 млрд

Державною службою фінансового моніторингу у 2021 році до правоохоронних органів було направлено 1170 матеріалів

19 січня 2022, 11:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лариса Оксенчук

Держфінмоніторинг поінформував про результати роботи за 2021 рік. Про це повідомляє пресс-служба відомства.

Держфінмоніторинг оприлюднив дані про сумнівні операції більш ніж на 103 млрд

Держфінмоніторинг оприлюднив дані про сумнівні операції - фото з відкритих джерел

"Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення. У 2021 році Держфінмоніторинг вправ 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріалів. У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Зі спрямованих матеріалів 160 були пов'язані підозри у корупційних діях.

"У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення, складає 9,3 млрд гривень", – пише пресслужба.

У відомстві додали, що під час зазначених фінансових розслідувань Державною службою фінансового моніторингу заблоковано кошти у сумі 72,7 млн. гривень.

Крім того, у Держфінмоніторингу додали, що спільно з правоохоронними органами було вжито заходів, спрямованих на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

"У 2021 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 109 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які, у тому числі, за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму; осіб, які публічно закликають до зміни або повалення конституційного ладу або зміни меж території або державної кордони України, а також осіб, до яких застосовано санкції", – повідомили у службі.

Зазначені матеріали направлені до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора України.

Раніше портал "Коментарі" писав , куди вкластися, щоб заробити у 2022 році.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/Informuvannya-pro-rezultati-roboti-derzhfinmonitoringu-za-2021-rik.html
Теги:

Новини

Всі новини