Рубрики
МЕНЮ
НОВИНИ
Всі
новини Держфінмоніторинг оприлюднив дані про сумнівні операції більш ніж на 103 млрд
Державною службою фінансового моніторингу у 2021 році до правоохоронних органів було направлено 1170 матеріалів
19 січня 2022, 11:15
Автор:
Лариса Оксенчук
Держфінмоніторинг поінформував про результати роботи за 2021 рік. Про це повідомляє пресс-служба відомства.
Держфінмоніторинг оприлюднив дані про сумнівні операції - фото з відкритих джерел
"Державною службою фінансового моніторингу України як підрозділом фінансової розвідки України вживаються заходи практичного характеру щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення. У 2021 році Держфінмоніторинг вправ 767 узагальнених матеріалів та 403 додаткових узагальнених матеріалів. У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення, становить 103,2 млрд грн", — йдеться у повідомленні.
Зі спрямованих матеріалів 160 були пов'язані підозри у корупційних діях.
"У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та скоєнням кримінального правопорушення, складає 9,3 млрд гривень", – пише пресслужба.
У відомстві додали, що під час зазначених фінансових розслідувань Державною службою фінансового моніторингу заблоковано кошти у сумі 72,7 млн. гривень.
Крім того, у Держфінмоніторингу додали, що спільно з правоохоронними органами було вжито заходів, спрямованих на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.
"У 2021 році Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 109 матеріалів щодо фінансових операцій осіб, які, у тому числі, за інформацією правоохоронних органів, можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму/сепаратизму; осіб, які публічно закликають до зміни або повалення конституційного ладу або зміни меж території або державної кордони України, а також осіб, до яких застосовано санкції", – повідомили у службі.
Зазначені матеріали направлені до Служби безпеки України та Офісу Генерального прокурора України.
Раніше портал "Коментарі" писав , куди вкластися, щоб заробити у 2022 році.
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Обговорення
Новини
- сьогодні, 21:45 "По-перше, це красиво". Пропагандисти РФ назвали справжню причину обстрілів Харкова
- сьогодні, 21:25 У РФ розширять коло силовиків, яким можна стріляти в людей
- сьогодні, 21:01 Наступ РФ на Авдіївському напрямку: ворог розширив плацдарм в районі Очеретине
- сьогодні, 20:50 Пропагандистка Скабєєва накинулася зі звинуваченнями на Трампа. Що сталося
- сьогодні, 20:31 Чому РФ намагається захопити Часів Яр: який задум ворога
- сьогодні, 20:25 Стало відомо, чому Путін боїться звільняти Шойгу навіть попри провали на фронті
- сьогодні, 20:05 Окупанти почали завивати. Стало відомо, де ЗСУ отримали серйозні успіхи
- сьогодні, 19:57 Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України
- сьогодні, 19:37 Велика вода б'є рекорди у Тюменській області. Рівень води у річці Ішим вийшов на максимум
-
сьогодні, 19:22
Що відбувається на фронтах: яке значення має допомога США
- сьогодні, 19:21 Чи дійсно танки Abrams вивели з фронту. Військовий розповів, у чому може бути вигода для ЗСУ
- сьогодні, 19:00 Від катастрофи до хронік: 7 фільмів про Чорнобиль, які має побачити кожен
- сьогодні, 18:47 Чи справді Синєгубов рекомендує службовцям тікати з Харкова. Шокуючі подробиці
- сьогодні, 18:30 Топ-7 популярних дитячих зачісок для дівчаток: інструкції та поради
- сьогодні, 18:29 Експерт назвав причину, чому танки Abrams прибрали з лінії фронту
-
26 травня 2022, 20:32
Білорусь створює військове командування Південь на кордоні з Україною: що це означає – що задумав Лукашенко
-
26 травня 2022, 16:18
Дефіцит солі в Україні: чи можна було його уникнути - коли проблема буде вирішена
-
26 травня 2022, 15:32
Чому розширення НАТО важливе для США та України – чи варто Києву шукати альтернативу
-
26 травня 2022, 13:05
На Заході знову хочуть утихомирити Путіна: чому звучать такі заяви – чи правильно реагує Україна
-
26 травня 2022, 10:42
Візи для росіян: яка ймовірність їх запровадження Україною – чому саме зараз порушено це питання
- 26 травня 2022, 08:02 В Генштабі назвали головну ціль ворога на найближчі дні
-
25 травня 2022, 17:00
Путін хоче «рятувати» росіян у Херсоні та Запоріжжі: про що новий указ президента РФ – як реагувати Києву
-
25 травня 2022, 15:02
Світ на порозі Третьої світової: як уникнути такого сценарію – про що говорить попередження Сороса
-
25 травня 2022, 13:40
Крок до дефолту РФ: чому тепер ймовірність майже 100% - як США зважилися на такий крок
-
25 травня 2022, 12:50
Звільнення Криму та інших територій: коли прогноз президента почне втілюватись у життя
-
сьогодні, 19:22
Що відбувається на фронтах: яке значення має допомога США
-
сьогодні, 15:54
Що відбувається в Росії: до чого може призвести конфлікт між вежами Кремля
-
сьогодні, 13:27
Чому Путін посилив ядерний шантаж: що налякало Кремль
-
сьогодні, 12:47
Чому не дочекалися кадрових змін у владі: про що говорить ситуація із відставкою Сольського
-
25 квітня 2024, 18:25
Що відбувається між США та КНР: про що говорить позиція Сі щодо війни в Україні
-
25 квітня 2024, 17:25
Чого боїться РФ: як намагається зірвати саміт миру
-
25 квітня 2024, 15:47
Чи виправдані дії МЗС із забороною консульських послуг для чоловіків: чому виник резонанс
-
25 квітня 2024, 14:50
Допомога Заходу під конкретні умови: про що йдеться, які червоні лінії
-
24 квітня 2024, 19:02
Чому санкції проти РФ втратили свою ефективність: як змінити ситуацію
-
24 квітня 2024, 15:50
Популізм чи потрібна справа: чому в Раді захотіли забрати гроші у партій і направити їх на ЗСУ
Поділіться своєю думкою!