Госфинмониторинг обнародовал данные о сомнительных операциях более чем на 103 млрд

"Государственной службой финансового мониторинга Украины как подразделением финансовой разведки Украины принимаются меры практического характера по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В 2021 году Госфинмониторинг в правоохранительные органы направил 1 170 материалов. Из них 767 обобщенных материалов и 403 дополнительных обобщенных материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 103,2 млрд грн", — говорится в сообщении.

"В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 9,3 млрд гривен", – пишет пресс-служба.

"В 2021 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 109 материалов относительно финансовых операций лиц, которые в том числе по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; лиц, публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также лиц, к которым применены санкции", — сообщили в службе.